УФСБ России по Республике Хакасия в ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела, возбужденного  в отношении директора ООО «Альпина» выявлены факты легализации доходов, полученных преступным путем.

По полученным данным, директор организации, являясь лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, уплату налогов, организацию бухгалтерского учета и предоставление достоверной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 3   миллиардов 760 миллионов рублей.

В целях придания правомерного вида пользованию денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов директором ООО «Альпина» осуществлено зачисление более 330 миллионов рублей на расчетные счета компании с последующим использованием на финансово-хозяйственную деятельность.

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности в     отношении директора ООО «Альпина» Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и  Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по статье «Совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения преступления в особо крупном размере».

В целях принятия обеспечительных мер по возмещению нанесенного ущерба судебными органами наложен арест на  движимое и недвижимое имущество, принадлежащее директору (собственнику) ООО «Альпина» стоимостью около 2 млрд. руб, сообщает пресс-служба УФСБ России по РХ.