Житель Хакасии пойдет под суд за денежные махинации

Следователями МВД  Хакасии окончено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 46-летнего жителя п. Копьево Орджоникидзевского района. Мужчина обвиняется в совершении неправомерного оборота средств платежей.

В ходе следствия установлено, что гражданин открыл расчётный счет на юридическое лицо, являясь фиктивным руководителем организации, не собираясь управлять и осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени этой организаций, получил электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. В дальнейшем электронные средства он передал в пользование третьих лиц для получения дальнейшей незаконной выгоды.

Свою незаконную деятельность мужчина осуществлял на территории  Абакана.

Благодаря эффективному взаимодействию оперативных сотрудников и следователей вина обвиняемого была доказана в полном объёме, и уголовное дело направлено в суд, сообщает МВД Хакасии.