Деньги брали и исчезали: двоих жителей Хакасии обвиняют в мошенничестве

В Хакасии завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, в отношении двоих жителей республики. Они обвиняются в серии дистанционных мошенничеств, совершённых организованной группой, и легализации денежных средств, полученных преступным путём.

Следствием установлено, что с 2022 по 2023 год обвиняемые организовали в столице региона деятельность кол-центра, оформив на свои имена по несколько аккаунтов на популярных криптобиржах. Злоумышленники размещали в интернете объявления о продаже цифровых активов. Потенциальным покупателям сообщали цену и реквизиты, по которым нужно перевести предоплату. В среднем потерпевшие из разных регионов России перечисляли мошенникам от 100 до 300 тысяч рублей. После получения денег аферисты переставали выходить на связь. В результате противоправных действий обвиняемых 1999 и 2000 годов рождения 41 потерпевшему причинён материальный ущерб на общую сумму около 6 млн рублей.

В последующем, с целью придания правомерности преступной сделке, денежные средства были легализованы путём осуществления финансовых операций на бирже и переводов на банковские счета.

Преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Хакасия.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и в арендованной квартире, которую использовали как кол-центр, полицейские обнаружили и изъяли более пятидесяти сим-карт, средства связи, компьютерную технику, банковские карты, а также автомобили, на которых передвигались обвиняемые, и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время многоэпизодное уголовное дело направлено в прокуратуру Хакасия для утверждения обвинительного заключения, рассказали в полиции.