Прокуратурой Абакана проведена проверка исполнения хозяйствующими субъектами требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

По её результатам выявлены многочисленные нарушения при организации и осуществлении мероприятий внутреннего контроля организациями и индивидуальными предпринимателями из сферы купли-продажи недвижимости, скупки-продажи ювелирных изделий.
Руководителям внесено 20 представлений, возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.
Так, по результатам рассмотрения постановления прокуратуры города, материалов проверки МРУ Росфинмониторинга по СФО, акционерное общество «ИАЖС» признано виновным в совершении вменённого административного правонарушения, назначено наказание в виде предупреждения.
Кроме того, выявлено, что правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма одного хозяйствующего субъекта не соответствуют требованиям федерального законодательства. Прокуратурой города принесён протест на незаконный правовой акт.
В связи с выявлением многочисленных нарушений в сфере антилегализационного законодательства прокуратура города разъясняет следующее.
Целью федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства в обозначенной сфере.
Указанным законом предусмотрено, что организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, обязаны организовать и осуществлять мероприятия внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма.
Должны быть разработаны правила внутреннего контроля, а в установленных законом случаях целевые правила внутреннего контроля, назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил, а также приняты иные внутренние организационные меры в указанных целях.
В соответствии с требованиями ст. 7 названного федерального закона организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять, есть ли среди клиентов, организаций и физических лиц такие, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах проверки уполномоченный орган в установленном порядке.
При этом следует учитывать, что в случае, если организация (индивидуальный предприниматель) состоит на учёте в Росфинмониторинге, но фактически не осуществляет деятельность, она обязана направить заявление о снятии с учёта, предварительно исключив поднадзорные Росфинмониторингу коды по ОКВЭД из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Согласно позиции уполномоченного органа факт неосуществления деятельности (нахождение в стадии ликвидации либо в процессе банкротства) не является основанием для неисполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Н.А. ШАНДАКОВА,
помощник прокурора Абакана