УФСБ России по Хакасии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно со службой Красноярской таможни получены данные о причастности директора ООО «Тимбер Ламбер» к совершению финансовых операций в особо крупном размере с денежными средствами, добытыми в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида их владению.

Ранее, в ходе расследования возбужденного полицией была доказана причастность директора ООО «Тимбер Ламбер» к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в виде пиломатериалов и круглого леса лиственных и хвойных пород на сумму свыше 126 млн рублей. Приговором Абаканского городского суда женщина признана виновной  и получила 4 года лишения свободы, штраф - 500 тыс. рублей. 

По имеющимся данным, из полученных от преступной деятельности денежных средств директором ООО «Тимбер Ламбер» свыше 8 млн рублей были введены в легальный товарно-денежный оборот путем перечисления на счета различных коммерческих структур, а также путем совершения финансовых операций и сделок по их обналичиванию с использованием расчетных счетов т.н. «фирм-однодневок» и иных юридических и физических лиц.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении директора фирмы возбуждено новое уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба УФСБ по Хакасии.