Силовики и надзорные органы Хакасии пресекли мошенническую деятельность ряда сотрудников кооператива "ФинансИнвест" по хищению бюджетных средств. Деньги выделялись в рамках национального проекта «Демография», а также государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, пишет пресс-служба УФСБ России по региону. 

По полученным данным, руководитель, семь менеджеров и представители аффилированных им коммерческих структур с целью хищения денежных средств заключали с гражданами договоры о предоставлении займов на приобретение недвижимого имущества, земельных участков. Это служило основанием для перечисления денежных средств из пенсионного фонда России и АО «ДОМ.РФ». Стоимость объектов недвижимости, подобранных сотрудниками кооператива для продажи под средства господдержки, существенно завышалась. Условиями были заключение фиктивных договоров займов и оформление гражданами дебетовой карты в одном из банков республики для дальнейшего зачисления денежных средств займа. Полученные гражданами карты вместе с ПИН-кодом передавались сотрудникам кооператива. После перевода денежных средств гражданам, они сразу обналичивались и присваивались злоумышленниками.

От действий мошенников пострадало 39 человек на сумму свыше 13 млн. руб., а также были похищены федеральные бюджетные средства в размере 4,5 млн. руб.

По выявленным фактам противоправной деятельности полицией Хакасии возбуждены уголовные дела. Руководитель кооператива Денис Казагашев объявлен в международный розыск, принадлежащее ему имущество на сумму более 9 млн. руб. арестовано.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также выявления иных эпизодов противоправной деятельности КПК.