Краснодарцы разработали преступную схему и получили с бизнесменов Хакасии более 43 миллионов рублей

08 февраля 2019 - 18:27
Краснодарцы разработали преступную схему и получили с бизнесменов Хакасии более 43 миллионов рублей Фото с сайта прокуратуры РХ

В осуществлении незаконной банковской деятельности подозревают 35-летнего и 36-летнего мужчин, зарегистрированных в Краснодаре и фактически проживающих на территории Хакасии.
С апреля 2011 года по октябрь 2014 года предприимчивые граждане занимались кассовым обслуживанием предпринимателей. Злоумышленники не имели регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций. Действовали в обход официальных банковских структур и государственного контроля. Мужчины разработали схему незаконной банковской деятельности и использовали расчетные счета ряда подконтрольных коммерческих организаций. Они получали со своих клиентов вознаграждение в размере пяти процентов от суммы снятых денежных средств.
На счета подконтрольных организаций поступило около 900 миллионов рублей. Средства в дальнейшем передавали клиентам различными способами. В результате незаконной банковской деятельности мужчины получили доход в размере более 43 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Абаканский городской суд Республики Хакасия для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РХ.



Просмотров: 1994