Завершено расследование по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в легализации денег, полученных другими лицами преступным путем.
По версии следствия, житель северной столицы в составе группы в течение 2016 года снял с банковских счетов, открытых на случайных людей, почти два миллиона рублей, полученных от сбыта наркотиков через действовавший на территории Хакасии интернет-магазин. Люди, на которых были открыты счета, не подозревали о преступных намерениях участников группы. Чтобы легализовать деньги, часть их была помещена ныне обвиняемым на другие банковские счета, также открытые на лиц, не подозревающих о преступной схеме. Предварительное расследование вела следственная часть следственного управления МВД по Республике Хакасия. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга, сообщили в прокуратуре Хакасии.